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Presentación de PowerPoint

2018-11-12 · Marco Jurídico vinculado a la minería en pequeña escala. • Ley Nº 27651-"Leyde formalización y promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal"- su respectivo reglamento - D.S. 013-2002-E.M- y modificatorias (D. L. N° 1040 y D.S. N°051- 2009-EM). • DS 045-2010-PCM y aprobado DS 013-2011-EM:"Plan nacional para la formalización de la Minería Artesanal"

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Perú: investigan lavandería de oro de la minería ilegal ...

2018-8-1 · En el último año, la Sunat viene enfrentando una lucha solitaria contra el lavado de oro de la minería ilegal, sin la participación de las unidades especializadas de la Policía y del Ministerio Público (ni las fiscalías de crimen organizado o blanqueo de activos han mostrado interés en …

Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del ...

2014-5-12 · Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del TID. Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones. Redacción EC. Lima, 12 de mayo de 2014 Actualizado el …

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2016-8-4 · Lavado de fondos a través de la simulación de exportación de oro I.....48 Lavado de fondos a través de la exportación de oro II.....49 Transporte clandestino de metales preciosos por la frontera para ... un desbalance en lo que se conoce como minería legal, minería informal y extracción ilícita. Es muy común el uso de expresiones como ...

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La minería (legal, ilegal e informal) en Latinoamérica y ...

2021-5-20 · Un reciente informe realizado por el Think Tank estadounidense Global Financial Integrity (GFI) señala que la minería de oro en Colombia requiere medidas urgentes para lograr un ambiente de transparencia para evitar que esta actividad se vea sometida a los flujos ilícitos de dinero y actividades criminales. Una realidad que no es exclusiva del oro […]

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Descripción. Sumario: La presente investigación tiene como finalidad establecer cómo afecta la Minería Ilegal y el delito de Lavado de Activos, que es de tipo descriptivo con un enfoque también descriptivo y explicativo. Se inicia con el supuesto que exista una relación positiva entre dichas variables. La población está constituida por ...

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19/7/2017· La gente ha estado en la extracción de oro enia desde el año 1500. Si bien no es una fiebre del oro, varias minas de oro en la parte norte del estado tienen actividades de minería de oro para el público. Si estás buscando una actividad entretenida para tus niños, llévalos a una de estas minas para probar su suerte en el lavado de

Estado eligió a empresas acusadas de lavado de la minería ...

2018-7-31 · Alerta. Sunat, Fiscalía y UIF investigan a Minerales del Sur, Veta de Oro del Perú y E&M Company por enviar toneladas de oro sospechoso al extranjero. En abril último, el ente tributario ...

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En seco lavado de oro en Arizona. Buscadores de fin de semana como nada tanto como encontrar una muestra de oro en el fondo de sus cacerolas. Bateo de oro es un método bastante sencillo y económico de la minería: el minero llena una sartén plana con un puñado de tierra, agrega agua y empieza girando. Usted puede hacer una operación ...